Новини Корупції

Інвестиція з підступом. Корупційна енергетика підставних канадців

вт, 27/08/2019 — 12:55

Канадці, будують сонячні електростанції в Україні, замішані в корупційних схемах.

Бізнес у сфері «зеленої енергії» на сьогоднішній день вважається одним з найприбутковіших в Україні, особливо для іноземних інвесторів. В країні відбувається справжній бум будівництва сонячних електростанцій (СЕС). Справа в тому, що вартість покупки такої енергії вище, ніж в будь-якому іншому місці. Крім того, держава створила ДП «Гарантований покупець», яке зобов’язується проводити постійні закупівлі електроенергії, вироблюваної СЕС.

Даними умовами користуються не тільки представники реального сектору економіки, але і фіктивні компанії, які видають себе за представників різноманітних іноземних інвесторів. Вони не тільки отримують підтримку з бюджету на етапі будівництва, але і безпосередньо крадуть гроші платників податків. Редакція 368.media з’ясувала, як це відбувається.

Податковий скандал

Миколаївські податківці протягом 2018-2019 років за хабарі прикривали злочинну схему підприємців у сфері сонячної енергетики. Про це ми дізналися з матеріалів кримінального провадження ДБР за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою), ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) КК. Слідчі вважають, що податківці діяли за попередньою змовою з керівниками пов’язаних підприємств «Віта Солар» і «Еліос Стратегія».

За даними правоохоронців, компанія «Віта Солар» має статутний капітал у розмірі 1 тис. гривень і не має достатньої кількості кваліфікованого персоналу для фактичного здійснення фінансово-господарських операцій.

Єдиним співробітником є керівник фірми Валентина Белякова, яка за вісім місяців минулого року отримала 27,5 тис. гривень. Вона також представляється ЗМІ як директор TIU Canada, але про це пізніше.


Валентина Белякова

За даними ДБР, з 2018 року співробітники підприємства «Віта Солар» задекларували придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг у «Еліос Стратегія» на загальну суму близько 288 млн гривень. Мова йшла про придбання сонячних панелей і робіт з будівництва станцій.

Слідчі впевнені, що керівництво «Еліос Стратегія» значно завищило вартість угод, що призвело до незаконного завищення податкового кредиту по ПДВ «Віта Солар». В результаті, компанія отримала незаконне відшкодування коштів з державного бюджету України в особливо великих розмірах. Хоча за період своєї господарської діяльності «Віта Солар» не виписала ні накладної на адресу підприємств-покупців.

Миколаївські податківці, маючи достовірні дані і усвідомлюючи недотримання вимог законодавства компаніями, вступили в змову з менеджментом. Фіскали не вжили заходів щодо усунення наявних порушень, а за хабар погодилися визначити суму бюджетного відшкодування.

«Еліос Стратегія» сформувала податковий кредит по ПДВ для «Віта Солар» на суму 48,1 млн гривень. В кінці лютого поточного року на рахунки «Віта Солар» надійшли кошти з держбюджету в розмірі 17,8 млн гривень. Щоб встановити подальший рух засобів та осіб, які виступали від імені «Еліос Стратегія» як його менеджмент, а також для встановлення обставин про те, яким чином і ким здійснювалося управління рахунками, суд надав слідчим тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні «Укргазбанку».

Дивні канадці

У ЗМІ фірма «Віта Солар» позиціонує себе як підрозділ канадської компанії TIU Canada. Вона побудувала СЕС на ділянці в 20,2 га в селі Калинівка. До цього — вибудувала об’єкт в Нікополі. Всі проекти стосуються тільки України. Її засновником вказана фірма Refraction Asset Management Ltd, заснована в канадському місті Калгарі в 2012 році (керівник якийсь громадянин Канади Майкл Юркович).

На жаль, сайт компанії refractionam.com виявився недоступний (пізніше сторінка заробила, але являє собою звичайну «візитку» без проектів і історії компанії). Ні про один з проектів згадок на ресурсі немає, хоча зазначено, що фірма працює з 2012 року. Також немає публікацій і профілі LinkedIn, що само по собі дивно. Сторінка Юрковича на тому ж сайті також майже без будь-якої інформації і зроблена для «галочки».

Ніяких проектів до 2017 року на ринку у них не було. Вся діяльність пов’язана тільки з облаштуванням СЕС в Україні. Компанія позиціонує себе як інвестор, однак це не так. Розберемо детально. Наприклад, в очі обивателя може кинутися підтримка цієї фірми з боку посла Канади, але це не так. Це пояснюється не розміром компанії, а офіційним лобіюванням. На відміну від України, в Канаді лобіювання оформлюється офіційно. За присутність посла «канадець Михайло Юркович» заплатив. У фірми для цього є офіційний лобіст, про що свідчать дані з урядового реєстру Комісара з питань лобізму Канади. З відповідним досьє можна ознайомитися тут.

Крім того, на засіданні комітету Сенату Канади в березні 2017 року Юркович стверджував, що перші інвестиції в Україну зробить його сім’я і інвестиційна компанія Refraction Asset Management Ltd разом з фондом Refraction 1 Fund.

«Оскільки ми збираємо більше грошей, ми думаємо про роботу з інституційними інвесторами. Ми поговорили з усіма банками розвитку в Європі. Насправді ми розмовляли з багатьма банками по всьому світу; ми знаходимося під NDA, тому ми не можемо сказати, які банки розвитку. Ми також поговорили зі всіма пенсійними планами. У нас є і створюється інституціональний консорціум», — заявив він.

Однак жодні міжнародні організації чи банки гроші Юрковичу чомусь не видали. Ймовірно, позначилося відсутність будь-яких успішних проектів по всьому світу, хоча «інвестор» та його підопічні розповідали про це канадським сенаторам. Тим не менш, вже згадана нами вище Валентина Бєлякова в інтерв’ю сайту «Энергореформа» у лютому цього року заявила, що компанія отримала гроші від державного «Укргазбанку».

«Перший проект «Экотехник Нікополь» ми профінансували за свій рахунок, потім отримали рефінансування від «Укргазбанку». У другій проект в Миколаївській області також спочатку вклали власні кошти, але плануємо його рефінансувати з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Станції в Одесі також споруджуємо своїми силами, хочемо рефінансувати, але поки не визначили, з ким саме. Ведемо переговори з «Укргазбанком», він показав себе досить надійним партнером», — повідомила вона.

Прес-служба банку заявила, що вони рефінансували 70% вартості Нікопольської сонячної електростанції, яка стала пілотним проектом TIU Canada. Загальний обсяг інвестицій у будівництво СЕС склав приблизно 10,5 млн євро.

Таким чином, ніяких іноземних інвестицій по суті немає. Державний банк фінансує приватні компанії з іноземною пропискою. Чому саме «Укргазбанк»? Все досить просто — Белякова раніше працювала директором Європейсько-українського енергетичного агентства. Саме ця структура в кінці 2016 року підписала з банком в особі голови правління Євгена Кравця «Меморандум про партнерство і співробітництво, спрямоване на підвищення енергоефективності України, розвиток «зеленої» енергетики і розвиток необхідної інфраструктури у сфері видобутку електроенергії з відновлюваних джерел».

Кіпріоти і НАБУ

Родичі Юрковича Лорер Филлс і Роберт Нікола, які числяться співзасновниками компанії, також володіють частками ще в низці українських енергетичних станцій. У деяких з них є кіпрський Bicalea Holdings Ltd (керований Evercorporate Directors Ltd.). Мова йде про ТОВ «Курис Енерджі», «Майорі Енерджі», «Гильдендорф Енерджі» і «Кулиндор Енерджі», розташованих в Одеській області. Останніми двома завідує все та ж Валентина Белякова.

Всі ці структури фігурують у кримінальному провадженні НАБУ, відкритому в березні цього року за ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК. Детективи вважають, що начальник Госгеокадастра в Одеській області Марина Савченко та її заступник Сергій Вербовщук незаконно виділили в оренду землю під розміщення СЕС.

За версією НАБУ, чиновники змінили цільове призначення і продали землю в обхід обмежень Земельного кодексу, шляхом їх передачі спочатку у приватну власність громадян, з подальшою передачею на користь приватних компаній, підконтрольних цим двом фізособам. У 2017 році Савченко видала накази про надання ділянок с/г призначення 170,44 га у приватну власність ряду фізичних осіб, які не збиралися використовувати землю за цільовим призначенням. Приблизна вартість цих ділянок становить 4,7 млн гривень.

Фізособи, які отримали по 2 га землі з цих 170,44 га загалом, внесли їх в статутні фонди підприємств, підконтрольні невідомих, які вступили в змову з керівництвом Госгеокадастра. Так, детективи встановили, що ці особи зареєстрували на підставних осіб 7 підприємств, які отримали ці землі, зокрема ТОВ «Сичавка Енерджі» – 22,10 га; ТОВ «Енергія Сонця і Вітру» – 21,8333 га; ТОВ «Гильдендорф Енерджі» – 24 га; ТОВ «Кулиндор Енерджі» – 34 га; ТОВ «Курис Енерджі» – 27,8 га; ТОВ «Майорі Енерджі» – 20,7014 га та ТОВ «Аджалик Енерджі», яке отримало у власність 20 га земельних ділянок.

Пізніше частина зазначених підприємств, а саме ТОВ «Гильдендорф Енерджі», ТОВ «Кулиндор Енерджі», ТОВ «Курис Енерджі» та ТОВ «Майорі Енерджі», з метою приховування реальних власників було перереєстровано на кіпрський офшор Bicalea Holdings LTD.

У 2018 році Савченко прийняла рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок та зменшення з 5% до 3% ставки орендної плати за землю, яка була виділена для користування юридичним особам ТОВ «Аджалик Енерджі» та ТОВ «Белин-Солар».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал.

Источник — http://grom-ua.org/

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top