Новини Корупції

Комарів «віджимав» активи у австрійських інвесторів

Чотири з половиною роки тому член російського рейтингу Forbes, власник Челябінського трубопрокатного заводу (Група ЧТПЗ) Андрій Комаров, відомий приятельскими відносинами зВіктором Христенком іТетяною Голікової, постав перед широкою публікою в несподіваному амплуа. Його як простого смертного під конвоєм і в наручниках доставили в зал Басманного суду Москви. Мільярдер, потупивши погляд, стояв у металевій клітці, чекаючи з-за ґрат вердикту судді про обрання йому запобіжного заходу у кримінальній справі про корупцію. І хоча через декілька років звинувачення з Андрія Ілліча були зняті (переможена корупція чи перемогла?), осад, що називається, залишився.

Адже тоді, навесні 2014-го, справою Комаровазанимались кілька правоохоронних відомств: СКР, ФСБ, МВС… «Небожителя» инкриминировался підкуп держчиновника ФГУП «Промресурс» Мінпромторгу РФ за приховування махінацій, здійснених при незаконному отриманні підприємством ЧТПЗ майже двох мільярдів рублів з федерального бюджету. Як вважали оперативники і слідчі, керівництво ЧТПЗ активно використовував можливість відшкодування 20% витрат на майно, що належить до мобілізаційних потужностей. Але, за даними аудиторів з «Промресурса», кошти просто списувалися, в той час як реальних витрат на мобілізацію не було. Зокрема, мова йшла про широко розрекламований при будівництві в 2011 році об’єкті «Висота 239» — цеху виготовлення труб великого діаметру. Співробітники «Промресурса» встановили, що його незаконно зарахували до «мобілізації» потужностей, за що в якості відшкодування підприємство отримало з бюджету 1,8 млрд руб… Ну, хіба буває такий густий дим – і зовсім без вогню?

До речі, до літа 2015-го підозрюваний Комарів відбував домашній арешт в квартирі на Новому Арбаті. Сьогодні (ось «збіг»!) фешенебельний гніздечко на Новому Арбаті фігурує в іншому скандалі, пов’язаному з бенефіціаром ЧТПЗ. Какподробно повідомляла редакція «Компромат-Урал», московська компанія «Богема» звинувачує дружину Комарова, Анну Левитанскую, в ухиленні від відшкодування шкоди за затоплення приміщень. Вода лилася з квартири Левитанской на Новому Арбаті. Суд Москви зобов’язав винуватицю відшкодувати 43-мільйонний збиток, дружина олігарха опинилася в списку найбільших боржників ФССП. А далі почалися хитрощі, ігри з підсудністю, штучний перенесення спору суди Анапи і Новоросійська та інші фокуси, досі дозволяють дружині Комарова не платити по боргах.

В мистецтві «не платити» Ганні Левитанской допомагає юрист Рустам Курман, він же креативно забезпечував «відмазки» її чоловіка-олігарха від кримінальної справи. Тобто, сімейний лойер. У скандальному розгляді потерпілого підприємства «Богема» з «VIP-неплательщицей» розкрилися подробиці занадто близьких відносин Рустама Мусаевича з представниками суддівського співтовариства Краснодарського краю. У всякому разі, майже неможливо інакше трактувати деякі акти суддів, наприклад, Анапи або Новоросійська в інтересах Курмаева і комаровського родини, особливо, коли рішення виносяться в дивних і навіть свідомо безглуздих процесах.

Чому редакція «Компромат-Урал» знову звертається до галереї скандальних героїв? До нас надійшли матеріали про інші цікаві події, за якими проглядається «грайливість» адвоката Курмаева в інтересах його замовника Комарова. На цей раз від їх флірту з правосуддям постраждав працює в Росії європейський інвестор – ТОВ «Кроношпан ОСБ», яке займається деревообробкою (заснована в 1897 році австрійська компанія Kronospan, працює в 30 країнах). У Росії «Кроношпан ОСБ» знаходиться в індустріальному парку під Уфою на спеціально створеній вулиці Віденська.

Австрійців пресують по тій же схемі: не виходить з московським або будь-яким іншим судом – перетягуємо процес в Краснодарський край і швидко «вирішуємо питання». «Аналогічна ситуація: участь компанії Комарова, юристів «Рустам Курман і Партнери», розгляд в улюбленому Жовтневому районному суді Новоросійська і з залученням «поручителя», про якого відповідач (велике закордонне підприємство!!!) нічого не знав, — йдеться в листі до редакції «Компромат-Урал». — З допомогою цієї схеми Новоросийский райсуд, розглянувши справу менше ніж за місяць, стягнув з зарубіжної корпорації 461 млн рублів!!! А пізніше і заарештував всі активи».

Офшорний «гігант» з двома співробітниками

З боку Комарова і ЧТПЗ в новій схемі задіяно ТОВ «Оріс». Раніше видання «Комерсант» повідомляло, що фірма «належить Комарову Андрію і Олександру Федорову» (другий співвласник ЧТПЗ). В єдиному держреєстрі юросіб ФНС формальними засновниками «Ориса» записані кіпрський (Weregana Limited) і гонгконский («Ресурсінвест Лімітед») офшори. База Kartoteka.ru до факторів ризику ТОВ «Оріс» відносить те, що «до складу засновників входить юридична або фізична особа, зареєстрована на території держави, не забезпечує обмін інформацією для цілей оподаткування з РФ», а також те, що «дебіторська заборгованість перевищує 70% активів». В інших інформаційних ресурсах перераховані негативні фінансові індикатори «Ориса»: «короткострокові позикові зобов’язання перевищили виручку (523,5 млн руб > 401,7 млн. руб)» та «частка власного капіталу склала 3% від валюти балансу». У ТОВ числиться два працівника.

У комаровського «Ориса» був великий борг перед ТОВ «Кроношпан ОСБ». Для його погашення компанії в квітні 2016 року уклали угоду про отступном. Сторони домовилися, що «Оріс» розрахується з кредитором обладнанням – лінією по виробництву ОСП (орієнтовано-стружкових плит). Обладнання поставлено, борг закритий. У редакції«Компромат-Урал» не було б ніякого сенсу розповідати про цих уповільнених угодах зі світу великого бізнесу, якщо б більш ніж через рік, восени 2017-го, ТОВ «Оріс» раптом не ініціював позов проти «Кроношпана» з метою стягнути майже півмільярда рублів під приводом несплаченого ПДВ. А це майже 432 млн. рублів плюс відсотки!

Саме такі вимоги «Ориса» розглядалися у жовтні минулого року в арбітражному суді Москви. 20 жовтня 2017 року столичний арбітраж відхилив позов ТОВ «Оріс» до ТОВ «Кроношпан ОСБ». Доводи Феміди: позивач укладав договір про отступном без ПДВ, зобов’язання за договором припинені; а те, що через рік «Оріс» схаменувся про ПДВ, до відповідача – «Кроношпану» — відносини вже не має. Як говориться, проїхали. Зі своїми податковими зобов’язаннями фірма Комарова і Федорова повинна розбиратися самостійно, інше означало б перегляд вже виконаного договору, а це законодавством заборонено.

Мовою третьої влади

Редакція «Компромат-Урал» цитує найбільш суттєві висновки арбітражного суду Москви (справа № А40-118548/17-172-1133):

«При укладенні угоди про отступном №3/2016, сторонами враховувалася наявна судова практика про те, що зазначена операція не підлягає обкладенню податком на додану вартість, у зв’язку з чим, ціна договору була визначена без ПДВ. Однак з представлених у матеріалах справи доказів не випливає, що ціна договору може бути в подальшому змінена шляхом включення до її вартість ПДВ або, що в разі зміни будь-яких обставин, у тому числі шляхом зміни розуміння щодо обов’язку сплати позивачем спірного податку, на відповідача може бути покладено обов’язок виплатити позивачу грошові кошти, понад встановленої договором ціни…

Наведеної вище переддоговірної листуванням сторони передбачили припинення зобов’язань шляхом надання відступного — передачі майна, вартістю, відповідну суму заборгованості. Отже, сторони припинили зобов’язання повністю, без покладання на відповідача обов’язки щодо додаткової сплати грошових коштів. Заявляючи про стягнення з відповідача сплачених до бюджету сум ПДВ, позивач фактично намагається змінити досягнута між сторонами угоди угода про ціну договору…

У розглянутій ситуації, позивач — як особа, що є платником ПДВ, може вимагати від відповідача сплати сум ПДВ після виконання договору лише в разі, якщо він спочатку мав намір отримати від покупця даний податок в складі ціни. У зворотній ситуації тягар оподаткування лежить на продавця (позивача) і не може бути обов’язком покупця (відповідача)…

В угоді про надання відступного передбачено, що зазначена операція ПДВ не оподатковується, тобто ПДВ фактично дорівнює 0%».

Прощай, арбітраж

Отже, суд свій вердикт виніс. Тим більше, кому як не арбітражному суду розбиратися в нюансах договірних відносин та оподаткування. Спочатку ситуація виглядала так, що і ТОВ «Оріс» одумався. У лютому 2018 року лойер Рустам Курман особисто з’явився в Дев’ятий апеляційний суд, щоб відмовитися від позову і припинити справу. І лише допитливі спостерігачі побачили підступ: такі «зірки» просто так на землю не спускаються. Не став би цілий Курман виявляти свій величний образ заради рядовий процесуальної формальності. Раз зійшов – значить, процес для його замовника Комарова дуже важливий. І треба чекати продовження.

Так і вийшло. По всій видимості, Курман розумів безперспективність подальшого арбітражного розгляду: вищестоящі інстанції, швидше за все, погодилися б з висновками суду Москви. Та й процес прозорий, всі акти арбітражних судів обов’язково оприлюднюються: не подкрутишь і не смухлюешь (у всякому разі, надзвичайно складно). Для «Ориса» було вигідно припинити цю прозорість і передбачуваність. От і пішов відмову від позовних вимог.

Здрастуй, суд Новоросійська. Акт перший

Далі. У, здавалося б, закінченій суперечці між двома компаніями «намалювався» громадянин БілорусіїЛевкович Ігор Степанович. У відкритих джерелах фізособа з такими ПІБ згадується лише як директор і засновник ТОВ «Омега» (ІПН 0603012849), яке містилося в станиці Троїцька Сунженського району Інгушетії і на початку 2018 року примусово ліквідовано податківцями як кинута організація.

У джерел редакції «Компромат-Урал» є всі підстави вважати, що громадянин Левкович може бути підставною процесуальною фігурою для штучного перенесення спору з ТОВ «Кроношпан ОСБ» в обожненої Курмаевым краснодарську юрисдикцію. Причому навіть не в арбітражний суд, а простий, в одному з районів Новоросійська, де все вирішується набагато тихіше і зручніше. Сюди Левковича тимчасово прописали якраз перед новим витком юридичних нападок на австрійського інвестора.

Сценарій полягав у тому, що ТОВ «Оріс» нібито ще в червні 2017 року уклало з Левковичем договір, за яким «Левковичу В. С. перейшло право вимоги до ТОВ «Кроношпан ОСБ» частини ціни в розмірі 431 909 082 руб. 71 коп. за угодою про отступном № 3/2016 від 29.04.2016». В достовірність цього «договору» повірити складно. І справа не тільки в сумнівною особистості якогось Левковича: ну з чого комаровское ТОВ буде віддавати йому свої активи на сотні мільйонів?! Але і в тому, що намагаючись судитися в московському арбітражі, фірма «Оріс» ні словом не згадувала про переуступку боргу, заявляючи всі претензії виключно від себе. І тільки після програшу «Ориса» раптом з’являється якийсь Ігор Левкович, який заявляє, що борг з «Кроношпана ОСБ» може вимагати тільки він, а «Оріс» взагалі «не має права на стягнення заборгованості».

Комбінація розіграна як по нотах. 2 лютого 2018 року ТОВ «Оріс» запускає в суд Жовтневого району Новоросійська позов проти Левковича. Виходячи з документів, це відбулося через тиждень після того, як білорус отримав тимчасову реєстрацію в Новоросійську в будинку на Набережній адмірала Серебрякова. Раніше місцем його перебування значилися адреси в Москві та Анапі. Нічого не підозрює компанію «Кроношпан ОСБ» залучили в процес у приморському райсуді третьою особою.

Вже через 1,5 місяця з Жовтневого райсуду Новоросійська виходить рішення, в яке вписано фрагмент про те, що ТОВ «Кроношпан ОСБ» зобов’язане сплатити заборгованість Левковичу за угодою про отступном № 3/2016 від 29.04.2016 в розмірі 431 909 082,71 руб.». Тобто набрав чинності вердикт арбітражу Москви – не в рахунок. Районному судді Новоросійська видніше, хто кому повинен без малого півмільярда? Австрійська компанія намагалася оскаржити це рішення в Краснодарський крайовий суд. Засідання в апеляційній інстанції було призначено на 12 липня 2018 року, потім перенесено на 2 серпня, після — на 16 серпня. Підсумок – підтверджено-проштампована новоросійське рішення.

Акт другий. Трагікомедія: я – папараці Папян, поручитель на півмільярда

Перше рішення, з «вписаним» боргом «Кроношпана», відкрило інтересантам можливість продовжити виставу. Для реалізації задуму потрібна ще одна судова папір, вже про стягнення боргу в резолютивній формулюванні. Але як без клопоту просудиться з компанією, завод якої знаходиться у Башкирії? Позов доведеться подавати за місцем знаходження відповідача. Це в схему не входило. Як провести процес в Новоросійську, де у ТОВ «Кроношпан ОСБ» немає ні представництв, ні філій?

Обійти обмеження придумали через фейкового, як вважають спостерігачі, поручителя. В його ролі виявилося чергове місцеве фізособа – 46-летнийфотограф-фрілансер Артур Папян (ІПН 231500547655) з Новоросійська. Він нібито поручився своїм майном за великий європейський завод! Прийом з фотографом-поручителем формально дозволила використовувати все той же Жовтневий райсуд Новоросійська. Нескладний фортель.

Позов від імені Левковича подано 20 серпня 2018 року. І практично через місяць, 25 вересня, суддя Наталія Бокий його повністю задовольнила. Стягнути з «Кроношпан ОСБ» 431 909 082,71 руб. і відсотки… Разом майже півмільярда рублів! Потім пані Бокий ще і наклала арешт на майно європейського інвестора на ту ж астрономічну (за мірками провінційного судочинства) суму.

Що буде 29 січня в крайовому суді Краснодара?

Зараз рішення судді Наталії Бокий оскаржено в Краснодарський крайовий суд, засідання призначено на 29 січня 2019 року. Як запевняють адвокати потерпілого підприємства «Кроношпан ОСБ», таких дивних, «розіграних» справ, в яких беруть участь юристи Рустама Курмаева, в краснодарських судах маса. «Потерпілими» від кубанських суддів і Курмаева стають як невідомі широкій громадськості фізичні особи, середній бізнес, так і великі російські та зарубіжні підприємства. Скандал з судилищем над ТОВ «Кроношпан ОСБ» виглядає підривом інвестиційного клімату в Росії. Як відзначають читачі порталу «Компромат-Урал», покиВолодимир Путін вибудовує відносини з Євросоюзом на весіллі глави МЗС Австрії, в його країні австрійські інвестори отримують знущальні ляпаси рішеннями місцевих судів.

Учасники подій публічно клопочуть перед головою Верховного Суду РФ В’ячеславом Лебедєвим про ретельної виїзної перевірки тієї кричущої ситуації, яка склалася в системі правосуддя Краснодарського краю. Редакція«Компромат-Урал» продовжує стежити за розвитком скандалу. Коментарі, відгуки і нові факти надсилайте за адресою: kompromatural@protonmail.com

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top