Новини Корупції

Криві санкції Тимура

21.02.2019

Ще в липні 2015 р НКЦПФР відкликала ліцензії на провадження окремих видів діяльності на фондовому ринку у п’яти російських банків.

Ліцензії були анульовані у ВТБ (Україна), БМ Банку, Ощадбанку РФ (Україна), ВиЭс Банку та Промінвестбанку. У зв’язку з документальним підтвердженням факту контролю (вирішального впливу) осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України».

Під санкції Комісії не потрапив «Альфа Банк» (Україна), який також перебуває під контролем російських громадян.

В НКЦПФР це пояснюють наступним чином:

«Закон України про ліцензування видів господарської діяльності визначає, що підставами для анулювання ліцензій на ті чи інші види підприємницької діяльності, є «акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України …

При розгляді документів, наданих «Альфа Банком», НКЦПФР не було встановлено осіб, які мають контроль або вирішальний вплив на діяльність банку в Україні», — повідомляє прес-служба Комісії.

За даними сайту НБУ основними власниками «Альфа-Банку» (Україна) за станом на 8 березня 2015 р були Михайло Фрідман (36,47% акцій), Герман Хан (23,27%), Олексій Кузьмічов (18,12%), Петро Авен (13,76%), Андрій Косогов (4,08%) і The Mark Foundation for Cancer Research (4,3%).

На 1 січня 2019 р. змінилася частка основних акціонерів банку, але імена залишилися ті ж Михайло Фрідман (29,62% акцій), Герман Хан (18,89%), Олексій Кузьмічов (14,7%), Петро Авен (11,17%), Андрій Косогов (3,31%).

На сайті Нацбанку кажуть, що Михайло Фрідман і Герман Хан мають громадянство Ізраїлю. Кузьмічов, Авен і Косогов за даними НБУ — громадяни Росії.

У той же час на сайті московського «Альфа-Банку» зазначено, що Фрідман і Хан крім ізраїльського громадянства мають і російське.

Були вони громадянами РФ і в 2015 р., про що повідомлялося, на сайті російського «Альфа-Банку», так і на сайті Центробанку РФ

Чому НКЦПФР та НБУ проігнорували цю інформацію?

Є дві версії:

Перша. Чиновники не вміють користуватися інтернетом і не хотіли перевіряти документи у ліцензіатів.

Друга. Матеріальна зацікавленість чиновників в збереженні ліцензій «Альфа Банку» в Україні.

 

Голова НКЦПФР Тимур Хромаєв згідно декларації за 2017 р. має на рахунках в «Альфа Банку» депозит 1 772 158 грн. Його дружина Марія Єфросиніна тримає на рахунках у цьому ж банку 256 900 доларів США та 370 259 грн.

У 2017 р. Єфросиніна отримала в «Альфа Банку» у вигляді відсотків 362 365 грн., а Хромаєв 272 125 грн.

8 жовтня 2018 р Тимур Хромаєв купив в «Альфа Банку» державні облігації у кількості 65 штук номінальною вартістю 1 806 812 грн., заплативши за них 1 812 513 грн. Судячи за ціною мова йде про ОВДП, номінованих в дол США.

Якщо б Комісія анулювала «Альфа Банку» ліцензію, то купити облігації у цього банку чиновник не зміг би.

Має рахунки в «Альфа Банку» і член НКЦПФР Олександр Панченко. Згідно декларації за 2017 р. у нього в цьому банку на рахунках 633 870 EUR, 299 416 дол США і 2 947 грн. Його дружина Тетяна Панченко має в «Альфа Банку» на депозиті 143 329 дол США і 1 141 грн.

Ще один банк, у якого чиновники НКЦПФР повинні були відкликати ліцензію — «Укрсоцбанк» входить в групу «Альфа». Його основні акціонери все ті ж громадяни РФ Михайло Фрідман (32,86% акцій), Герман Хан (20,96%), Олексій Кузьмічов (16,32%), Петро Авен (12,40%).

В «Укрсоцбанку» зберігає свої заощадження член НКЦПФР Дмитро Тарабакін. Згідно декларації за 2017 р. у чиновника в цьому банку на рахунках 179 262 дол США і 2 993 EUR.

 

Олексій Комаха

 

https://www.facebook.com/aleksey.komakha

Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top