Новини Корупції

Обшук року: вибираємо самий гучний епізод

Обшук року: вибираємо самий гучний епізод

24.12.2018

Як правоохоронці «очищають» український бізнес

Фото: DR

Ось вже не перший рік Кабінет міністрів і Верховна Рада намагається боротися з масовими обшуками бізнесу. Але безуспішно. За 2017 рік, приміром, було проведено майже 120 000 обшуків, що в 1,3 рази більше, ніж в 2016 році, і майже вдвічі більше, ніж в 2014 році. Юристи запевняють, що кількість обшуків, проведених в 2018 році, залишилося на рівні 2017 року.

Ця статистика виглядає особливо гнітюче на тлі того, що парламент вже прийняв два законопроекти, спрямованих на захист бізнесу від неправомірного тиску з боку силових структур.

Першим став закон №2213-VIII від 7 грудня 2017 року під назвою «Маски-шоу стоп». «Ми сильно обмежили поліцію, СБУ, фіскалів, прокуратуру. Тепер будь-який бізнес буде працювати стійко. І кожен буде знати, що телефон, комп’ютер або сервер ніхто не забере під час обшуку, можуть тільки скопіювати з них дані, якщо є рішення суду», – повідомив рік тому міністр МВС Арсен Аваков.

В тему: Арсен Аваков: кримінальне минуле міністра МВС

У вересні 2018 року прийняв ще один законопроект під назвою «Маски-шоу стоп-2», який з листопада діє як закон № 2548-VIII. Законодавці обіцяли, що цей документ відчутно захистить інтереси бізнесу і позбавить їх від необґрунтованого тиску силовиків. Але «візити ввічливості» все одно продовжилися.

Mind обрав ТОП-5 найгучніших обшуків 2018 року.

1 місце: обшуки в інвесткомпаній та фондових бірж
Жовтень 2018 року

11 жовтня 2018 року Служба безпеки України з обшуками нагрянула до 14 інвестиційним компаніям і двом фондових бірж. Серед постраждалих – «Універ Капітал» і «Універ Менеджмент», «Майстер Брок», «Навігатор-Інвест», «АРТ Капітал», «Опексир Лімітед», «Українська біржа та ПФТС. До речі, обшук пройшов і в будинку у керівника «Універ Капітал» Тараса Козака, про що він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Санкцію представникам СБУ дав Шевченківський суд Києва. А приводом для обшуків стали факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через українські фондові біржі, які задокументували співробітники СБУ. «Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років службові особи бірж через низку підконтрольних торговців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого «групового звіту». Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, таким протиправним способом отримували легалізований дохід, який до того ж не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад 100 млн грн», – прокоментувала інцидент прес-служба СБУ.

Що цікаво, постраждалі компанії про дії правоохоронців відмовлялися говорити. Хоча неофіційно учасники фондового ринку висловили подив і стурбованість тим, що відбувається.

З публічною заявою виступила тільки «Українська біржа». Її представники повідомили, що біржа веде свою діяльність виключно в рамках закону і відповідно до внутрішніх документів, які пройшли узгодження в Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), і контролює всі проходять через неї операції. При цьому інформація про укладені угоди оперативно передається НКЦПФР, а про операції, що підлягають фінмоніторингу – Державну службу по фінмоніторингу.

«Слід зазначити коректність роботи слідчих, які діяли виключно в рамках своїх повноважень і не перешкоджали основної діяльності біржі. Слідчим не довелося вилучати серверне обладнання, персональні комп’ютери, стільникові телефони співробітників біржі. Керівництвом біржі були надані всі необхідні документи, що відвернуло досить багато робочого часу, але біржа готова співпрацювати зі слідством, так як не порушувала жодних положень законодавства», – йдеться в повідомленні УБ.

За біржовиків заступився і глава НЦКЦБФР Тимур Хромаєв. Він заявив, що дуже здивований цими обшуками. «Біржі визначені як суб’єкти критичної інфраструктури держави, і їх діяльність регламентується фінансовим законодавством, вони впливають на фінансову стабільність країни. Використання таких засобів слідства повинно мати дуже тверду основу», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За деякою інформацією, обшуки тоді зачепили ще й кілька банків, серед яких фігурували Укргазбанк, Альфа-банк і банк «Альянс». Але фінустанови факти обшуків не підтвердили.

2 місце: обшуки в компанії «Київстар»
Січень 2018 року

На початку 2018 року кілька десятків співробітників Державної фіскальної служби прийшли з обшуком в центральний офіс до оператора стільникового зв’язку «Київстар». Про це повідомив президент компанії (на сьогоднішній день вже колишній) Петро Чернишов. За його словами, у податківців не було ні зброї, ні масок. «Але що ж вони шукають в такому великому складі? Три договору, укладених дуже давно ще минулим керівництвом компанії і вже припинили дію, і пару десятків додаткових документів до них», – додав топ-менеджер.

В тему: Спійманий, але не злодій: як мобільні оператори безкоштовно працюють на силовиків

Справа в тому, що у стільникового оператора на той момент вже більше двох років тривав судовий розгляд з Державної фіскальною службою, яка звинуватила компанію в несплаті податків.

«Ми ніколи не відмовлялися надавати документи і відвезли до суду цілу вантажівку (це не жарт!) доказів. Але, мабуть, суд вважає це недостатнім і 26 грудня 2017 року, нам нічого не сказавши, дав податковим інспекторам дозвіл на обшук та вилучення документів», – заявив Чернишов.

У ГФС обшук підтвердили, як і те, що причиною візиту дійсно стало розслідування в рамках кримінального провадження за фактом несплати компанією близько 2,4 млрд грн податків.

«4 січня по фактичному місцю розташування офісних приміщень «Київстару» з метою відшукання і вилучення документів, що мають об’єктивне значення в кримінальному провадженні, проведено обшук на виконання постанови судді від 3 січня 2018 року. Під час обшуку у відповідності зі змінами в кримінально-процесуальний кодекс застосовувалася відеозапис», – прокоментувала прес-служба ГФС.

До речі, тяжби між «Київстаром» і фіскалами тривають досі.

3 місце: обшуки на «Новій Пошті»
Березень 2018 року

16 березня Генпрокуратура провела понад десятка обшуків в офісах і на складах «Нової Пошти» у Києві, Полтаві, Харкова, Дніпрі. Співзасновник компанії Володимир Поперешнюк на своїй сторінці в Facebook написав, що слідчі вилучили у нього особистий комп’ютер.

Прес-служба ГПУ повідомила, що обшуки пов’язані з розслідуванням кримінального провадження. Згідно з його матеріалів, посадові особи ТОВ «Нова Пошта» і групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переказу в «кеш» безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов’язань підприємств-клієнтів, що призвело до несплати податків в особливо великих розмірах.

В тему: Обшуки в «Новій Пошті»: тепер «гоп-стоп» без слова «маски»

Трохи пізніше із заявою виступив і генпрокурор Юрій Луценко. Він пояснив, що обшуки, проведені в приміщеннях «Нової Пошти», були також пов’язані з пересиланням безакцизного алкоголю і наркотиків. При цьому Луценко зазначив, що власники компанії визнали законність і коректність дій Генпрокуратури.

4 місце: обшуки у «Мотор Січі»
Квітень 2018 року

23 квітня 2018 року СБУ нагрянула з обшуком на підприємство «Мотор Січ» у Запоріжжі. Прес-служба підприємства підтвердила, що рано вранці на прохідну прийшли люди в масках і пред’явили припис суду. Обшуки були пов’язані з клопотанням СБУ про накладення арешту на 41% акцій компанії «Мотор Січ». СБУ ще восени 2017 року висунуло співвласнику підприємства депутату В’ячеславу Богуслаєву підозра про незаконний продаж 56% акцій «Мотор Січі» китайським інвесторам.

В тему: В’ячеслав Богуслаєв. Шлях від інженера до мультимільйонерові

Богуслаєв назвав дії правоохоронців рейдерством і планом захоплення підприємства. «Гройсман обіцяв, що зніме балаклави, зупинить «маски-шоу», а вчора на завод через прохідну перестрибували співробітники «Альфи», – заявив Богуслаєв.

Крім того, він спростував підозри СБУ і уточнив, що підприємство повністю публічне, а його акції відкрито звертаються на біржах. «Я продав 15% акцій і залучив інвестиції: 100 млн дол в минулому (2017) році і стільки ж у цьому», – сказав Богуслаєв.

5 місце: обшуки на курорті «Буковель»
Вересень 2018 року

20 вересня 2018 року співробітники СБУ обшукали курорт «Буковель». Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко повідомив, що правоохоронці повністю заблокували роботу курорту.

Але трохи пізніше з’ясувалося, що обшук був пов’язаний не з діяльністю самого «Буковелю», а розташованих на її території підприємств, які підозрюються в розкраданні коштів Дорожнього фонду.

Підтвердив це і екс-гендиректор курорту депутат Олександр Шевченко, за словами якого співробітники провели обшуки в приміщеннях «Буковеля» і дорожньої компанії ПБС. У той же час, Шевченко назвав дії СБУ політично мотивованими.

В тему: Олександр Шевченко: буковельский «пильщик» землі і бюджету. ЧАСТИНА 1

Обшук року: вибираємо самий гучний епізод оновлено: Грудень 24, 2018 автором: Redactor
Источник

Click to comment

Оставить комментарий

Популярные новости

To Top