Connect with us

Коррупция

Україна та Італія посилюють співпрацю у протидії транснаціональній злочинності та нелегальній міграції, — Арсен Аваков


Братья Горбани увязли в финансовых аферах Дегрик-Шевцовых и отмывании денег.

В конце июля стало известно, что в арсенале спецподразделений Национальной гвардии Украины появилось оружие натовского образца, пишет в своей статье для «ОРД» главный редактор интернет-проекта CRiME Андрей Карпинский. Речь идет о самозарядной винтовке UAR-15 – оружии более современном и точном, чем выходец из СССР АК-74. Ну, по крайней мере, так говорят.

Выбор этого образца вооружения вполне логичен: UAR-15 является отечественной репликой американской полуавтоматической винтовки AR-15, которая популярна у полицейских подразделений и Нацгвардии Соединенных Штатов (и тамошних массовых убийц, но это так, нюансы). При более чем приемлемых характеристиках для полицейской работы, AR-15 заметно дешевле пистолетов-пулеметов MP5 и штурмовых винтовок M-16, не говоря уж об их новых модификациях.

UAR-15 производит ООО «Зброяр». Идентичная винтовка этого же производителя присутствует и на украинском гражданском рынке, но под торговой маркой Z-15. Однако если на исторической родине AR-15 можно найти в оружейном магазине за $644, то стоимость её «сестры» в Украине стартует с 30 тыс. грн, что по поточному курсу превышает $1100. Для сравнения: более современная армейская штурмовая винтовка SIG 716, которая является дальнейшим развитием AR-15/M-16, отгружается заказчикам по $990 за экземпляр.

Естественно возникает вопрос: не будут ли украинские силовики переплачивать за детище «Зброяра»? Впрочем, когда речь идет об оснащении военных, возможно, не стоит трястись над каждой копейкой, иначе в итоге придется содержать солдат-оккупантов. Другой вопрос, кто зарабатывает на поставках UAR-15 для Национальной гвардии и, не исключено, для других силовых структур?

И вот тут начинается нехорошая история.

Guns N’ Roses

ООО «Зброяр», производящее упомянутые винтовки, через ООО «Аскания груп» контролируют братья Горбани, Сергей и Валерий. Через эту материнскую компанию Горбани владеют полтора десятками юрлиц, большинство из которых зарегистрированы по одному и тому же адресу: Киев, Новопечерский переулок, дом 5. Среди них – ООО «Укроп», специализирующееся на производстве боеприпасов, и ООО «Центр-А» — расположенный в Броварском районе Киевской области огромный тир, где «Зброяр» «обкатывает» свою продукцию.

Валерий Горбаль
Валерий Горбаль демонстрирует винтовку Z-15

Оружие – далеко не основной бизнес Валерия и Сергея Горбаней. Насколько известно, начинали они в 1990-х с эксклюзивного импорта и дистрибуции «Чупа-Чупс», «МакКофе» и других очень популярных, но не очень полезных продуктов питания. Затем по-крупному вложились в выращивание и продажу роз, став заметным игроком на этом рынке не только в Украине, но и, поговаривают, и в Европе.

«Зброяр» братья Горбани основали в 2007-м, несколько лет пытались довести до ума однозарядную винтовку «уникальной» конструкции, пока в 2011-м не додумались скопировать американские самозарядные винтовки AR-15 и AR-10. Некое подобие серийного производства американских «стволов» братьям удалось наладить лишь к концу 2013-го. Наступил 2014-й, и тут им в оружейном бизнесе «попёрло» – началась война. Уже в 2017-м их продукция занимала от 30% до 50% отечественного рынка «гражданского» оружия, полуавтоматические винтовки «Зброяра» стали закупать в войска. В частности, лишь в 2018 году снайперскую модификацию Z-10/AR-10 для нужд ВСУ закупила некая кондитерская компания в количестве 387 штук.

Но, повторюсь, оружие – не то, на чем по-настоящему зарабатывали и зарабатывают Сергей и Валерий Горбань.

Ограбление банка

Вернемся на 9 лет назад. На дворе стоял декабрь 2011 года, у власти обосновались «донецкие» во главе с Виктором Януковичем, «младоолигархи» присматриваются, выстраивают «схемы». Заядлый автогонщик Виктор Янукович-младший, ныне усопший, наконец-то добивается признания в спортивных кругах: 25 декабря его избирают членом президиума Автомобильной федерации Украины. С того момента и до своей кончины он заседает вместе с такими светилами отечественного автоспорта, как Руслан Цыплаков и… Валерий Горбань.

Приблизительно тремя неделями ранее, 2 декабря, случилось другое знаменательное событие, о котором сейчас на официальном сайте «Аскании групп» Сергея и Валерия Горбаней предпочитают не вспоминать: Антимонопольный комитет разрешил компании братьев приобрести 25% акций банка «Национальный кредит». То есть, цветочники-оружейники Горбани стали ещё и финансистами.

Какие именно финансовые операции заинтересовали Горбаней, вы поймете несколько ниже. Пока же отметим, что на дворе стоял 2011-й, прошло уже два года с тех пор, как в Украине игорный бизнес стал вне закона. Он переместился в подпольные салоны и в интернет.

Теперь перенесемся на несколько лет вперед, в 2015-й. Банк «Национальный кредит» лопнул. Незадолго до ввода временной администрации из него испарились 600 млн грн, а ценные активы по заниженной стоимости (а то и вовсе безвозмездно) слились «налево».

В уголовном производстве № 12015000000000523, зарегистрированном 9 сентября 2015 года Главным следственным управлением МВД по факту присвоения имущества в особо крупных размерах, утверждалось, что за схемой в «Национальном кредите» стоял председатель набсовета банка и, по совместительству, генеральный директор ООО «Аскания групп». На тот момент гендиректором ООО был Валерий Горбань.

В этом уголовном деле нам интересен эпизод с «пропажей» сети из 2,5 тыс. платежных терминалов «Нацкредита». Незадолго до прихода в банк временной администрации они оказались в собственности ООО «Сантала». «Санталу» с Горбанями вроде бы ничего не связывает, кроме адреса регистрации фирмы: Киев, Новопечерский переулок, дом 5 – именно там, как правило, «прописываются» юрлица этих братьев-комбинаторов.

Как писал FinClub, вскоре после захода в «Нацкредит» временной администрации, его терминалы внезапно снова сменили собственника и стали работать под брендом «BNK 24». Этим брендом тогда владело ООО «Финансовая компания «Феникс». Никакой видимой связи, кроме «прописки» в Новопечерском переулке, 5, у этой фирмы с Горбанями тоже нет. Опять же, лишь на первый взгляд. Поскольку если присмотреться внимательнее, мы увидим, что с апреля прошлого года директором ФК «Феникс» является Юлия Жарикова. Она же до апреля 2019-го была директором ООО «Свифт Гарант», которое сейчас не только базируется по тому же адресу. Оно принадлежит ООО «Вент-финанс», которым, в свою очередь, нынче единолично владеет Сергей Горбань.

Сергей Горбань
Сергей Горбань

Кстати сказать, на сайте «Аскании групп», флагманской компании Горбаней, утверждается, что в её управлении с прошлого года находится сеть платежных терминалов «City24». А в самом низу главной страницы сайта той сети терминалов указано, что авторские права на его содержимое принадлежат ООО «Свифт Гарант».

Что же, в конце концов, случилось с уголовным производством № 12015000000000523, спросите вы? Вскоре после регистрации оно «мигрировало» в Главное следственное управление финансовых расследований ГФС, где полковник Сафонов, ознакомившись с материалами следствия, 4 ноября 2016 гола закрыл его с формулировкой «из-за отсутствия состава преступления». С тех пор представители Фонда гарантирования вкладов периодически ходят в суды с исками о возобновлении уголовного производства, суды их удовлетворяют, но воз и ныне там.

Изучая документы в Едином государственном реестре судебных решений, я наткнулся на одно расследование ГБР, объясняющее благосклонность фискалов к братьям Горбаням. Но всё же попробуем как-то придерживаться хронологии, поэтому возьмемся за другие уголовные дела.

Братья Авраменко и «исчезнувшие» подозреваемые

В 2017 году Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генпрокурора, если кто забыл) зарегистрировала два уголовных производства, одно из которых позже вылилось в затяжной коррупционный скандал. Мы, следуя хронологии, начнем с первого.

Уголовное производство № 42017000000001932, зарегистрированное ГПУ 16 июня 2017 года, и перешедшее в подследственность Госбюро расследований, уже подзабыто прессой. Возможно, потому, что ни одно из названий целого батальона юрлиц, фигурирующих в деле, большинству журналистов сейчас не говорит ровным счетом ничего.

Однако сама фабула уголовного производства, отображенная в решении Печерского райсуда Киева по делу № 757/18186/19-к, опубликованном 17 мая 2019 года, дает питательную почву для размышлений.

Там сказано, что «досудебным расследованием установлено, что граждане Украины через сеть подконтрольных структур и физических лиц на протяжении 2011-2018 годов организовали преступную схему по переводу в наличную форму денежных средств, полученных незаконным способом вопреки Закону «О запрете игорного бизнеса в Украине», от деятельности казино и букмекерских контор под брендами «1xbet», «Leon» и «Фаворит».

Указанные даты красноречиво говорят о том, что преступная группировка начала свою преступную деятельность спустя два года после запрета игорного бизнеса и продолжала как минимум год (и, может, продолжает до сих пор) после начала расследования и обысков.

Согласно материалам следствия по данному делу, «также организованная группа в составе из граждан Украины создала субъекты хозяйствования с признаками фиктивности для незаконного вывода средств за границу путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям что причиняет большой вред государству. Вместе с тем, должностные лица небанковских финансовых учреждений через ряд субъектов хозяйствования с признаками фиктивности путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, объектами продажи по которым являются цифровые товары, незаконно выводят за границу средства, чем уклоняются от уплаты налогов, что повлекло фактическое непоступление в бюджеты средств в крупных размерах».

Уголовное производство ведется по огромному «букету» статей Уголовного кодекса: здесь и занятие игорным бизнесом, и вмешательство в работу компьютерных сетей, и распространение вредоносных программ, кража в особо крупных размерах, мошенничество в особо крупных, отмывание денег… Однако, похоже, за годы расследования следователи так и не вышли на конечных бенефициаров преступной схемы. По крайней мере, об этом свидетельствуют документы из Единого государственного реестра судебных решений.

В судебных документах упоминаются десятки юрлиц (полный список можно увидеть тут), задействованных, по мнению следствия, в совершении преступлений. В перечне небанковских финансовых учреждений мы видим два уже знакомых ООО – «ФК «Феникс» и «Свифт Гарант». Они, как сказано выше, входят в орбиту Валерия и Сергея Горбаней. То есть, если исходить из материалов уголовного производства, братья замешаны в этой схеме.

Но справедливости ради нужно отметить, что замешаны не только они.

Среди небанковских финучреждений, по мнению следствия, причастных к незаконному выводу средств от занятия игорным бизнесом, упоминаются следующие ООО: «Украинская платежная система», «ФК «Контрактовый дом», «Изи Софт», «ФК «Абекор». Все четыре фирмы прямо или косвенно контролируют Алексей и Антон Авраменко. Это – сыновья видного «регионала» Владимира Авраменко, владельца кондитерского гиганта «АВК» и основного акционера лопнувшего банка «Траст».

Владимир, Алексей и Антон Авраменко
Владимир, Алексей и Антон Авраменко

В этом деле есть след парочки скандальных персонажей, «уши» которых торчат за одной из якобы подставных фирм, использовавшихся для отмывания денег. Тут фигурирует ООО «Терра Премиум Груп», конечным бенефициаром и директором которого выступает госпожа Юлия Никулина. Однако до 26 июля 2017 года де-юре фирмой руководил некто Шевцов Евгений Александрович, который на тот момент устраивался на работу в Департамент защиты экономики Нацполиции.

Согласно электронной декларации Евгения Шевцова за 2016 год, он тогда был не просто директором фирмы, а её конечным бенефициаром. Также Шевцов тогда задекларировал крошечную долю в уставном фонде ООО «Бизнес Ритейл Груп», а также заем у этой фирмы на сумму в 7,2 млн грн. Сейчас конечным бенефициаром «Бизнес Ритейл Груп» значится всё та же Юлия Никулина, но Шевцов связь с ней не утратил, и продолжает у неё одалживать.

Евгений Шевцов
Евгений Шевцов

Так, согласно декларации Шевцова за прошлый год, которую он подал, пребывая уже в чине заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции, Евгений Шевцов одолжил у ООО «Бизнес Ритейл Груп» автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2019 года выпуска. Ну, то есть, получается, что взял покататься и катается до сих пор.

Но вернемся к «старой» декларации Шевцова. В ней в качестве источников доходов Евгения и его супруги Алёны Шевцовой (в девичестве Дегрик) упомянуты ООО «ФК «Леогейминг Пей» и ООО «Леогейминг». И здесь мы плавно переходим к другому уголовному производству — № 42017000000002925, зарегистрированному 14 сентября 2017 года, в рамках которого расследовался эпизод о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как писало интернет-издание «Наші гроші» со ссылкой на материалы следствия, механизм по отмыванию выводу средств за рубеж создала Алена Шевцова (Дегрик) в сговоре со своим мужем – начальником одного из отделов Национальной полиции Евгением Шевцовым, а также вместе с конечным бенефициаром ООО «Пари-Матч» Эдуардом Швиндлерманом и другими лицами. Через подконтрольные Шевцовой фиктивные фирмы, по мнению следователей, обналичивались и выводились средства, полученные от организации азартных игр в электронном (виртуальном) казино под брендом «Пари-Матч».

Масштаб заработка «комбинаторов» на украинских лудоманах и последующего «отмыва» был колоссальным: оборот схемы достигал 20 млн грн в сутки, общий объем легализованных незаконных доходов в год составлял около $350 млн – почти 10 млрд грн по поточному курсу.

Что примечательно. В этом уголовном производстве, № 42017000000002925, как и в производстве № 42017000000001932, о котором написано чуть выше, в качестве «прачечных», за некоторым исключением, фигурируют одни и те же юрлица. А среди платежных сетей, обеспечивающих прием налички от игроков, упоминаются уже знакомое нам ООО «ФК «Феникс» из орбиты братьев Горбаней и ООО «ФК «Контрактовый дом» братьев Авраменко.

Так или иначе, Государственному бюро расследований за более чем два года, похоже, так и не удалось найти конечных бенефициаров преступных схем, описанных в уголовном производстве № 42017000000001932. Последний судебный запрос следователей по делу датирован 8 апреля прошлого года. С тех пор – тишина, а все разумные сроки досудебного расследования давно истекли.

Алена (Дегрик) Шевцова
Алена (Дегрик) Шевцова

Производство № 42017000000002925, в котором ключевыми фигурантами выступают высокопоставленный полицейский Евгений Шевцов и его дражайшая супруга Алёна Шевцова, попав в Управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, было успешно похоронено 24 октября 2018 года «в связи с отсутствием в действиях неустановленных следствием лиц состава уголовного правонарушения».

На минуточку. Когда производство регистрировала ГПУ, подозреваемые в уголовных правонарушениях у следствия были. А когда дело попало в Госфиск, сначала «испарились» конкретные подозреваемые, затем – состав преступления. Очень похоже на то, что кто-то «обилетился» у фискалов на очень крупную сумму. Автор склоняется к мысли, что этих «кто-то» зовут Алёной и Евгением, а Сергея и Валеру пронесло, так сказать, паровозом. Пока пронесло.

Сказ про услужливых фискалов и финансирование терроризма

27 мая 2019 года было зарегистрировано уголовное производство № 42019000000001150. Следствие по этому делу ведет центральный аппарат Государственного бюро расследований, а процессуальное руководство осуществляет (по крайней мере, должен осуществлять) Офис генерального прокурора.

Согласно фабуле дела, изложенной в решении № 87011096 Печерского райсуда Киева, уголовное производство открыто «по фактам незаконного содействия путем злоупотребления служебным положением должностными лицами органов Государственной фискальной службы должностным лицам ряда коммерческих предприятий в уклонении на протяжении 2017-2019 годов от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму 269 млн грн» и по факту уклонения указанными предприятиями от налогов.

Как говорится в документе, следователь указывает, что «незаконными действиями должностных лиц подразделений ГФС, которые заключались в предоставлении индивидуальных налоговых консультаций ООО «ФК «Контрактовый дом» и ООО «Свифт Гарант», последние были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 92,5 млн грн и 66,5 млн грн соответственно при осуществлении операций по получению комиссионного вознаграждения за денежное посредничество по принятию наличных от физических лиц (плательщиков) и дальнейшего перевода в пользу юридических лиц (клиентов), уплаченного физическими лицами и юридическими лицами».

Забегая наперед, скажу, что даже не представляю, кто «нагрелся» на схеме со стороны Госфиска. Но конечные бенефициары со стороны коммерсантов нам уже известно. Ведь мы уже знаем, что ФК «Контрактовый дом» принадлежит Алексею и Антону Авраменко, а «Свифт Гарант» — Сергею Горбаню, брату Валерия Горбаня, вместе с которым они продают оружие украинским силовикам.

Идем далее.

Если тут и далее перевести фабулу дела с канцелярского языка на человеческий, получается следующие. Некие высокопоставленные фискалы пришли в ФК «Контрактовый дом» и «Свифт Гарант» и сказали, мол, ребята, давайте вы будете уклоняться от уплаты налогов в особо крупных, а мы вас научим, как лучше это делать.

И вот что делали Сергей и Валерий Горбани, братья Авраменко и пока неустановленные фискалы.

У братьев Горбаней есть сеть платежная система «City24» (сеть платежных терминалов, услуги оплаты через интернет и т.п.). Управляет ею ООО «Свифт Гарант», записанное на Сергея Горбаня, и, соответственно, собирает комиссионные, которые, по приблизительным подсчетам, могут превышать 150 млн грн в год. Однако, согласно данным Нацбанка, платежной организацией системы «City24» является ООО «ФК «Феникс», неформально подконтрольная Горбаням, но записанная на вроде как на постороннего человека. У «Свифт Гаранта» есть лицензия НБУ на перевод денег в национальной валюте без открытия банковских счетов, но нет свидетельства платежной организации. Следовательно, «Свифт Гарант» не подпадает под действие подпункта 196.1.5 ст. 196 Налогового кодекса, освобождающего платежные организации от уплаты НДС.

Похожая история и у братьев Авраменко. Свидетельство платежной организации есть у принадлежащего им ООО «Украинская платежная система», но у ООО «ФК «Контрактовый дом», через которое они собирают сливки, – лишь лицензия на перевод денег без открытия банковских счетов.

Необходимость перекачивать деньги из платежной организации через фирму-прокладку, подставляясь под необходимость платить НДС или «обилечиваться» у фискалов, может возникнуть лишь по одной причине. И заключается она в назначении переводов, проходящих через платежную сеть.

Если фирма, принимающая платежи, работает через прокладку и никак не контактирует с конечным получателем денег, то правоохранительным органам будет трудно предъявить ей претензии, если выяснится, что через неё, например, принимали ставки в интернет-казино.

Учтите, что платежная организация – это не только вывеска и свидетельство НБУ, это – платежные терминалы, сервера и прочее имущество, необходимое для поддержания работы системы, и стоит оно десятки миллионов гривен. В случае ареста всего этого добра, ляжет высоколиквидный многомиллионный бизнес. А создать новую фирму-прокладку и получить для нее лицензию НБУ на переводы – дело хоть и хлопотное, но куда менее затратное, чем создание платежной сети с нуля.

Но уклонение от уплаты НДС на несколько десятков миллионов гривен в одно рыло – это «цветочки».

Из решения Печерского райсуда № 86896943 следует, что, по мнению ГБР и ГПУ, ФК «Контрактовый Дом», «Свифт Гарант» и ФК «Феникс» осуществляли финансовые операции по взаиморасчетам с физическими и юридическими лицами на общую сумму 407.765.875,58 грн, которые имеют признаки конвертации средств в наличные и связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и/или финансирования терроризма».

Такая формулировка следствия говорит о том, что в ГБР не исключает, что часть из более чем 407 млн грн, «отмытых» финансовым картелем Горбаней – Авраменко при содействии коррумпированных фискалов, попала в руки террористических банд в ОРДЛО. От которых украинские военные отстреливаются в том числе и закупленным у братьев Горбаней оружием.

Такая вот нехорошая история получается.

Андрей Карпинский, главный редактор интернет-проекта CRiME, специально для «ОРД»

Читайте также: Олигархи и русские мафиозо. Кто сорвет куш на легализации азартных игр

Чтобы не пропустить самое важное, подписывайтесь на наш Telegram-канал.



Новости